Полицейские оценивают ущерб, причиненный деятельностью финансовой пирамиды, без малого в 3000 миллионов рублей.
Как рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева, «сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД по Чувашии провели крупномасштабную операцию по пресечению противоправной деятельности руководителей и учредителей организации, имеющей признаки многоуровневой «финансовой пирамиды», а также подконтрольных ей предприятий».
Всего в операции было задействовано свыше 300 сотрудников полиции. Обыски прошли во всех регионах, где были открыты офисы «Старт-Инвеста».
Учредители компании, чебоксарцы Максим Войтович и Денис Минеев, задержаны и по решению суда заключены под стражу.
Напомним, что Денис Минеев известен многим горожанам по своей предыдущей работе в качестве председателя Лиги КВН Чувашии в начале 2000-х годов. По воспоминаниям очевидцев, после он увлекся сетевым бизнесом, работал в одной из косметических MLM-компаний, неожиданно стал приверженцем саентологии.
Свободная энциклопедия «Википедия» определяет саентологию не иначе, как «международное движение, основанное на созданной американским писателем-фантастом Роном Хаббардом системе верований и практик, состоящей из скомпилированных разного рода околонаучных и религиозных идей, и ориентированное на людей, стремящихся к карьере и успеху».
Компания «Старт-Инвест» появилась в 2011 году, привлекая деньги вкладчиков для размещения на рынке Forex и других высокодоходных финансовых инструментах, обещая доходность до 60% годовых. При этом, как предполагают правоохранители, деньги не размещались на указанных площадках, а выплаты дивидендов осуществлялись за счет финансовых поступлений от новых вкладчиков.
В официальном сообществе компании в социальной сети «ВКонтакте» последняя новость датирована 21 сентября, ее текст прост: «Для тех, кто еще верит…» – с прикрепленной ссылкой на коллективное ходатайство. Вот оно:
«Уважаемый генеральный прокурор, уважаемый прокурор республики Чувашия. Мы, нижеподписавшиеся вкладчики ООО «Старт-Инвест» и заключившие договоры займа, ходатайствуем у вас об освобождении под подписку о невыезде до суда руководителей ООО «Старт-Инвест» Минеева Дениса Леонидовича и Вайтовича Максима Петровича.
ООО «Старт-Инвест» честно работала и выполняла обещания по выплате процентов по займам вплоть до января 2015 года, когда случился обвал рубля. Компания занималась совершенно легальной торговлей на рынке Форекс, являлась честным налогоплательщиком и аккуратным заёмщиком.
Никто не мог предсказать финансовый кризис, и ни один, даже самый порядочный трейдер, уже не мог бы выполнить обещанных процентов по займам. Небывалое количество компаний разорились после обвала рынка. Например, Компания RVD Markets (мощный холдинг, имевший отделения в разных странах) инициировала процедуру банкротства в связи с январским обвалом евро. Разорилась американская компания CoinTerra. В Венгрии обанкротилась Quaestor, финансовая компания, где хранились деньги правительства. Вообще, из-за обвала курса, в России признаны банкротами 7658 компаний.
Нужно признать, что торговля на рынке Форекс – рискованная. Однако, руководители ООО «Старт-Инвест» действительно демонстрировали профессионализм и четыре года исправно выполняли свои обязательства. Более того, мы считаем, что они сейчас наказаны за свою ответственность перед вкладчиками, так как могли еще в декабре начать процедуру банкротства компании. Господа Войтович и Минеев не смотря на тяжелейшую ситуацию, решили держать слово, данное ими свои клиентам и не стали объявлять о банкротстве, а обнародовали план выхода из кризиса.
Господа прокуроры. Мы считаем, что не только по совести, но и по закону, нужно дать возможность руководителям ООО «Старт-Инвест» доделать программы выхода компании из кризиса, выплатить всем клиентам ООО Старт-Инвест причитающиеся деньги, тем самым дав им шанс не только на возможный оправдательный приговор, но и остаться порядочными людьми перед своими вкладчиками.
Господа прокуроры. Выпущение на свободу до суда Минеева и Вайтовича – единственный наш шанс получить свои, честно заработанные деньги, обратно. Тогда как если они не смогут привести свой план по спасению займов ООО «Старт-Инвест», наши деньги пропадут гарантировано, так как сумма исков уже намного превышает имущество компании. Мы ходатайствуем о выпущении Минеева Дениса Леонидовича и Вайтовича Максима Петровича под подписку о невыезде до суда.
С уважением, нижеподписавшиеся». (Орфография и пунктуация сохранены).
Если пойти дальше и прогуляться по страницам самих «реформаторов-махинаторов», можно заметить интересную тенденцию: за последние годы жизнь учредителей компании «Старт-Инвест» кардинально изменилась. Чего стоят только списки стран, которые они посетили: Бразилия, Америка, регулярные поездки в Европу. Фото предполагаемых к приобретению дорогих автомобилей. Откуда такие доходы, выплачены ли с этих поступлений налоги, и прочее выясняет следствие.
