Четыре руководителя компании с конца 2011 по середину 2019 года намеренно заключали сделки с аффилированными компаниями и лицами. Намеренные растраты, кредиты и размещение невозвратных депозитов превысила сумму в 1,5 миллиарда рублей, а в обход счетов организации утекли в общей сложности 1,9 миллиарда.
Из-за хищнической деятельности недобросовестных руководителей, организация даже начала процедуру ликвидации и банкротства. Даже в условиях банкротства, руководители умудрились нарушить закон и удовлетворяло финансовые интересы одних кредиторов в ущерб другим.
Полиция в ходе следствия арестовала все движимое и недвижимое имущество ООО «Коммунальные технологии» и обвиняемых. Дело о растрате и злоупотреблением полномочиями прокуратура направила в суд города Чебоксары.
Ранее МК в Чебоксарах писал, что полиция Чебоксар расследует первое дело о телефонно-кредитном мошенничестве.