По материалам регионального управления ФНС во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, руководитель торгующей стройматериалами организации в 2018-2020 и до марта 2021 года вносил в налоговые декларации ложные сведения о расходах – приобретении транспорта, нефтепродуктов и иных товарно-материальных ценностей.
Таким образом он сумел недоплатить больше 112 миллионов рублей.
В доме подозреваемого, а также в офисе организации проведены обыски. Изъяты электронные носители с бухгалтерской информацией, финансово-хозяйственные документы. В целях возмещения причиненного преступлением вреда по ходатайству следователя суд наложил арест на имущество и счета фигуранта. Проводятся следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.