Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении четверых глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), одного бывшего и двух действующих руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. Каждый из них обвиняется в совершении мошенничества, в том числе в особо крупном размере, а пятеро, кроме того, в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Обвиняемым по уголовному делу также является их сообщник — 37-летний житель Чебоксар, которому инкриминируются семь эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2014 году руководители КФХ и сельхозпредприятий по предварительному сговору с 37-летним сообщником подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. В последующем злоумышленники направляли эти документы в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики с заявлениями о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на приобретение указанного оборудования в рамках реализации программ развития мелиорации земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса, которые были удовлетворены. В результате им неправомерно были перечислены денежные средства в размере от 128 тысяч до более чем 2 миллионов рублей, а всего — на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Таким образом, они были похищены, а федеральному и республиканскому бюджету причинен материальный ущерб на указанную сумму.
После неправомерного завладения указанными денежными средствами пятеро руководителей КФХ и сельхозпредприятий направляли их часть (более 3 миллионов 600 тысяч рублей) на погашение ранее взятых кредитов, тем самым легализуя их.
В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории пяти субъектов Российской Федерации, допрошено около 40 свидетелей, проведено семь судебных товароведческих экспертиз, а также ряд обысков и выемок, в ходе которых обнаружена и изъята интересующая следствие информация. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 миллионов рублей, в том числе 11 автомобилей, 10 тракторов, четыре объекта недвижимого имущество. Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу для направления в суд и рассмотрения по существу.
По результатам расследования уголовного дела следователем в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности контроля за качеством и содержанием документов, представляемых для получения различных субсидий из бюджета. В настоящее время соответствующие организационно-распорядительные документы в указанном ведомстве разработаны и внедрены в практику его деятельности.
Как сообщила пресс-служба СУ СК России по ЧР, один из участников преступления — 37-летний злоумышленник — в июле 2017 года уже был осужден за совершение в 2012-2014 годах двух преступлений по аналогичной схеме, в результате чего бюджету был причинен ущерб на общую сумму свыше 22,5 миллионов рублей. В настоящее время он отбывает наказание в виде 3 лет реального лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, назначенное ему за это приговором суда.
