В июле вступают в силу поправки в российское законодательство, согласно которым у определенных ведомств появляются дополнительные основания для блокировки счетов россиян. Цель – снизить количество подозрительных операций по счетам, а заодно выявить незаконные доходы граждан.
При изучении процессов операций с деньгами специалисты Центробанка и Росфинмониторинга будут присваивать юрлицу или человеку определенный уровень риска. Красный уровень будет максимальным, желтый средним, а за низкий уровень риска будет отвечать зеленый цвет. О первых будут сообщать не реже одного раза в год, а о вторых и третьих – раз в три года.
Как пишет PRIMPRESS, если какому-то из счетов будет присвоен высокий уровень риска, операции по нему могут частично ограничить либо вовсе заблокировать. Кроме того, такую информацию специалисты имею право передавать в МВД или налоговую службу.
Напомним, недавно мы рассказали, как политолог Хазин предсказал глубокий экономический кризис в Европе.
