Доход злоумышленника превысил 16 млн рублей.
В Чувашии отправлен под суд 53-летний мужчина, занимавшийся незаконной банковской деятельностью. Общий оборот проведенных им финансовых операций составил более 1 млрд рублей.
Как стало известно, в период с декабря 2011 по апрель 2016 года обвиняемый оформил через подставные лица 14 юридических лиц. Он вел счета этих организаций, осуществляя операции по кассовому обслуживанию и переводу денег за вознаграждение. Размер выручаемых им денежных средств варьировался от 0,5 до 4% в зависимости от финансовой операции, а общая сумма незаконного дохода превысила 16 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Помимо незаконной банковской деятельности злоумышленнику инкриминируется незаконное образование юридического лица, сообщили в прокуратуре Чувашии.
